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OTC(场外交易)防骗指南--D网(DigiFinex)
D网情报
69天前
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D网(DigiFinex)OTC场外交易自上线以来,极大地方便了用户之间数字货币的流通,保障了用户出入金的便利性。但在实际运营过程中,商家与用户也遇到了许多非法诈骗行为。现特此收集,再度提醒广大商家与用户:见钱放币,谨防诈骗!

 

常见诈骗方式如下(以下诈骗方式多发于夜间,请确认收款时保持清醒):

1.相同金额多笔订单

买家使用多个账户,向卖家下单多笔金额一模一样的订单,其中一笔或几笔不付钱但标记为已付款,并催促卖家放币。

请卖家仔细核对每笔订单对应的付款金额/付款账户/付款渠道,如有问题可直接发起申诉。

2.选择用支付宝支付,然后从支付宝发送请你代付5000”的通知。

图片 1.png

请仔细查询核对付款渠道余额,再决定是否放币。如不小心点击放币,请及时联系客服处理。

3.伪造虚假到账短信/截图,伪造虚假微信转账截图,ps虚假的银行转账回执单。

使用PS或发送虚假短信等,欺骗卖家已付款,要求卖家放币。

图片 2.png

请仔细查询核对付款渠道余额,再决定是否放币。见钱放币!

4.延迟到账

买家宣称已付款但付款有延迟,要求卖家放币。卖家放币后,钱无法按时账。

请勿轻信买家言辞,确认到账后再放币。

5.付款金额与实际金额不一致。

如应实付款13001元,实付款1300.1元。

请准确核实每笔付款金额,尤其注意小数点位置。

6.币已到账但申诉说没到账,要求退款

遇到这种情况,请卖家提示买家先去场外资产那里核实是否到账,如若买家坚持到账,请卖家等待官方客服处理介入,切勿自行退款,谨防诈骗。

 7.诈骗团伙协作,假冒官方客服/名人/知名团队等

买家拍下订单但不付款,此时有人冒充官方客服等,要求卖家立即放币或将币打到某个地址等。请卖家切勿轻信任何宣称自己是官方客服/名人/知名团队成员等,遇到问题请在官方电报群询问admin(不要轻信任何主动私聊宣称自己是官方人员的信息或者群),或在QQ群询问管理员,或提交工单处理。

不要轻信任何宣称自己是官方人的人,有问题问管理员

8.只做中间商的诈骗

诈骗人与卖家(商家)联系,称要买币,要求卖家(商家)挂单。诈骗人与另一个买家(用户)联系,称要卖币,要求买家(用户)前往OTC指定订单去下单。此时买家(用户)下单后,诈骗人以各种理由要求买家(用户)使用其他方式,将款汇给诈骗人的账户中。买家(用户)被骗。

诈骗人与买家(商家)联系,称要卖币,要求买家(商家)挂单。诈骗人与另一个卖家(用户)联系,称要买币,要求卖家(用户)前往OTC指定订单去下单。此时卖家(用户)下单后,诈骗人以各种理由要求买家(商家)使用其他方式,将款汇给诈骗人的账户中。买家(商家)被骗。

请不要轻信微信或其他社交工具的聊天内容,一切以官网提供的用户信息为准,最好直接电话确认账户相关汇款信息。

 

温馨提示:

1.如遇任何问题,请及时联系客服处理。

2.买家付款完成后,若卖家超过12小时未确认收款,系统将会自动进入申诉。

来源:D网情报

本文由布洛克专栏作者发布,不代表布洛克观点,版权归作者所有

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